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列位股东：

凭证公司第三届董事会第二次聚会有关决议，，，，，，兹定于2022年5月 27日召开公司2021年度股东大会，，，，，，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、聚会基本情形

（一）股东大会类型和届次：2021年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方法：现场投票

（四）聚会时间：2022年5月27日

（五）聚会所在：郑州十八里河宇通工业园行政南楼六楼聚会室

二、聚会审议事项

（一）2021年度董事会事情报告

（二）2021年度监事会事情报告

（三）2021年度财务决算和2022年度财务预算报告

（四）关于2021年度利润分派的预案

（五）关于支付2021年度审计用度并续聘审计机构的议案

（六）关于审议2021年度关联生意情形和2022年过活常关联生意预计的议案

（七）关于签署《2022年-2025年关联生意框架协议》的议案

（八）关于审议2021年度《审计报告》的议案

三、出席股东大会的职员

（一）挂号在册的公司全体股东；；；；；；；不可出席现场聚会的股东，，，，，，可以书面委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，，该署理人不必是公司股东；；；；；；；无论股东亲自出席或者委托署理人出席，，，，，，均需要凭证本通知第四条要求，，，，，，事先治理参会挂号手续；；；；；；；

（二）公司董事、监事、高级治理职员。。。。。。。。

四、聚会挂号要领

为包管聚会有序召开，，，，，，参会表决的股东应当提前治理参会挂号手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席聚会。。。。。。。。

（二）法人股股东的法定代表人出席聚会的，，，，，，应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、自己身份证、能证实其法定代表人身份的有用证实治理出席聚会挂号手续；；；；；；；委托署理人出席聚会的，，，，，，署理人应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、自己身份证、法人股股东单位法定代表人的授权委托书治理出席聚会挂号手续。。。。。。。。

（三）小我私家股东亲自出席聚会的，，，，，，应当出示自己身份证治理出席聚会挂号手续；；；；；；；小我私家股东委托署理人出席聚会的，，，，，，署理人应当出示自己身份证、授权委托书及委托人身份证复印件治理出席聚会挂号手续。。。。。。。。

（四）挂号时间：2022年5月24日至5月25日8:30-17:30。。。。。。。。异地股东可用信函或传真方法挂号，，，，，，信函或传真应包括上述内容的文件资料,信函或传真方法以5月25日17:30前抵达本公司为准。。。。。。。。

（五）挂号所在：郑州管城区十八里河宇通工业园行政南楼310室。。。。。。。。

五、其他事项

电话：0371-66899068、021-62560000     传真：021-80128507

联系人：刘浩

特此通知。。。。。。。。

附件：授权委托书

ca88官方唯一网站董事会

二〇二二年五月七日

附件：授权委托书

授权委托书

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兹委托       先生（女士）代表本单位（或自己）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年度股东大会现场聚会，，，，，，并就本次股东大会所议事项按下述指示举行表决并签署相关聚会文件：

委托人署名（盖章）：                      

委托人身份证号：                      

受托人署名：

受托人身份证号：

委托限期：2022年5月27日股东大会当日。。。。。。。。

说明：委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，，，，，，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，，，，，，受托人有权按自己的意愿举行表决。。。。。。。。